健友股份: 健友股份对于“健友转债”瞻望炫夸转股价钱修正要求的指示性公告

证券代码：603707              证券简称：健友股份   公告编号：2024-009 债券代码：113579              债券简称：健友转债             南京健友生化制药股份有限公司               对于“健友转债”瞻望炫夸             转股价钱修正要求的指示性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。    一、可转债的刊行上市大约    经中国证券监督处罚委员会《对于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 刊行可调遣公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制 药股份有限公司（以下简称“公司”）公开刊行了 5，031，900 张可调遣公司债券 （以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和东谈主 民币 5.0319 亿元，本次可转债存续期限为刊行之日起六年，即自 2020 年 4 月    经上海证券交游所自律监管决定书[2020]134 号文开心，公司 5.0319 亿元 可转债于 2020 年 5 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“健友转债”， 债券代码“113579”。    据关联执法和《南京健友生化制药股份有限公司公开刊行可调遣公司债券募 集确认书》(以下简称“《召募确认书》”）的商定，公司该次刊行的健友转债 自 2020 年 10 月 29 日起可调遣为公司平庸股股票，开动转股价钱为 54.97 元/ 股。因公司实施 2020 年截止性股票激发计划，自 2020 年 7 月 10 日起，健友转 债转股价钱变为 54.96 元/股。因公司实施 2019 年年度权益分拨，自 2020 年 7 月 23 日起，健友转债转股价钱变为 42.05 元/股。因公司实施 2021 年截止性股 票激发计划，自 2021 年 6 月 25 日起，健友转债转股价钱变为 42.01 元/股。因 公司实施 2020 年年度权益分拨，自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价钱变 为 32.20 元/股。因公司实施 2021 年截止性股票激发计划预留授予，自 2022 年 益分拨，自 2022 年 7 月 11 日起，健友转债转股价钱变为 24.65 元/股。因公司 实施 2022 年年度权益分拨，自 2023 年 7 月 7 日起，开户平台健友转债转股价钱变为 24.54 元/股。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意邻接三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向 下修正有策画并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股 价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价 诡计，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。   上述有策画须经进入表决的合座鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实 施。鼓舞进行表决时，执有本次可转债的鼓舞应当隐私。修正后的转股价钱应不 低于前项执法的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日公司股票交游均价。   （2）修处死子   如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息线路媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技巧（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起， 开首还原转股央求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或 之后，调遣股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推论。   公司于 2023 年 9 月 14 日下昼召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于不向下修正“健友转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，同期在改日六个月内（即 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日）， 如再次触发“健友转债”转股价钱向下修正要求的，亦不提倡向下修正有策画。在 此技巧之后（从 2024 年 3 月 15 日起诡计），若再次触发“健友转债”转股价钱 的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“健友转债”转 股价钱的向下修正权益。   自 2024 年 3 月 15 日开首至 2024 年 3 月 28 日历间，公司股价已有十个交游 日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 22.086 元/股），若改日二十个交游日 内有五个交游日收盘价仍低于当期转股价钱的 90%，瞻望将触发“健友转债”的 转股价钱修正要求。   三、风险指示   公司将把柄《召募确认书》的商定和联系法律执法要求，于触发“健友转债” 的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时实际信息线路义务。 敬请纷乱投资者关切公司后续公告，珍爱投资风险。   特此公告。                          南京健友生化制药股份有限公司董事会

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